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    根据省委统一部署,2014年12月1日至2015年1月9日,省委第六巡视组对云南城投集团进行了巡视,并于2015年2月10日反馈了巡视意见。云南城投集团认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题,明确整改措施、责任领导、责任单位和进度,抓好落实。当前,整改落实工作已取得阶段性成果。按照党委公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视反馈意见整改情况予以公布。
 
一、党风廉政建设和反腐败工作方面
1、关于“强化党委落实党风廉政建设主体责任”的整改情况。
一是集团党委班子带头履行主体责任,认真学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述及中央有关精神,充分认识党风廉政建设和反腐败工作的必要性、重要性和复杂性,把党风廉政建设纳入集团工作的总体部署。集团党委领导班子深刻认识党风廉政建设主体责任的重要性,切实将党风廉政建设摆在突出位置,把学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述及中央有关精神与“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育紧密结合,切实抓好学习教育工作,充分认识党风廉政建设和反腐败工作的必要性、重要性和复杂性。切实把党风廉政建设纳入集团工作的总体部署。把党风廉政建设作为党的建设和预防腐败的重要内容,与企业生产经营和改革发展工作紧密结合,一起部署,一起落实,一起检查,一起考核。在年初的年度工作会上,在集团与各二级单位签订经营目标责任书的同时,集团党委与各二级单位签订《中共云南省城市建设投资集团有限公司委员会党风廉政建设责任制党风廉政建设目标责任书》。同时要求各二级单位与其下级单位层层签订党风廉政建设责任书。
二是将2015年确定为“组织建设年”,对各二级公司基层党组织情况进行全面摸底调查,结合行政机构设置、党员分布状况和业务关联情况,优化党支部设置模式,努力提高党组织的覆盖率和控制力,为推进主体责任落实提供组织保障。调整和充实各级党组织领导班子,配齐配强各级党组织书记和纪检干部,确保党风廉政建设工作有人抓、有人管、有人负责。组建了集团机关党委和机关纪委。领导所属二级公司党(总)支部和集团公司总部党支部搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,加强和改进思想政治工作。强化对机关党委所属党组织履行党风廉政建设主体责任和监督责任的领导和指导。
三是加强党风廉政建设责任制的考核,严格履行“一岗双责”的职责。党委书记带头示范,认真落实“第一责任人责任”,对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,亲自签订党风廉政建设责任书,亲自带队检查考核,以身作则,做好表率。同时,严格履行“一岗双责”,党委书记与领导班子成员签订了《云南城投集团加强党风廉政建设责任制落实“一岗双责”责任书》。集团领导班子成员按照内部分工,按照“一岗双责”的要求,抓好分管单位的党风廉政建设各项工作。集团领导班子成员分别与分管部室、分管二级单位签订了《云南城投集团加强党风廉政建设责任制落实“一岗双责”责任书》。
四是加强党风廉政建设的日常教育、培训、学习、管理和监督。集团党委重点围绕学习习近平总书记系列重要讲话精神、高德荣同志先进事迹、省两会精神、省委理论学习中心组第二次集中学习会精神等内容开展了7次中心组学习、9次集中学习和3次典型腐败案件专题研讨。为提高广大党员学习的针对性和实效性,集团向总部中层以上管理人员发放了《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平关于党风廉政建设额反腐败斗争论述摘编》等重大理论书籍,要求认真自学,同时要求各二级单位自行购买发放。组织集团中层以上领导干部及关键岗位人员79人参观了云南官渡监狱,用发生在身边的鲜活案例来开展警示教育,引导干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,自觉吸取教训,受警醒、明底线、知敬畏。党委书记带头讲党课,以《贯彻“三严三实”和“忠诚干净担当”践行集团核心价值观》为题,全面回顾了党的干部标准的演变与发展历程,深刻阐述了落实党风廉政建设责任制的重要性,以及“三严三实”和“忠诚干净担当”的时代内涵,对做一名优秀的国有企业干部提出了明确要求。通过中心组理论学习、集中学习、专题研讨、书记讲党课、警示教育等方式,集团领导干部和党员深入学习党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话,聚焦习近平总书记在云南视察时的重要讲话精神,深刻认识对党员干部“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求,进一步认识党风廉政建设和反腐败工作的必要性、重要性和复杂性,切实把思想和行动统一到中央、省委的决策部署上来。
五是认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。牢牢抓住专题教育的重点对象,集中精力抓实专题教育“关键动作”,把专题教育作为重大政治任务,坚持从严要求,强化问题导向,加强领导、精心组织,确保在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见实效。深入治理“为官不为”和“在岗不为”问题,深入开展“六个严禁”专项整治工作,加强基层服务型党组织建设,进一步把党组织的政治优势转化为竞争优势,进一步推动企业基层党建工作重心向服务转移、工作方式向服务转变、工作成效由服务体现,不断凝聚起推动集团转型升级发展的强大正能量。
六是加强企业党风廉政建设的制度建设,制定和完善《云南城投集团党委落实党风廉政建设主体责任实施办法》、《云南城投集团纪委落实党风廉政建设监督责任实施办法(试行)》等制度办法,明确目标任务和工作措施。草拟完成了《党建及落实党风廉政建设党委主体责任考核办法》和《廉洁从业及落实党风廉政建设纪委监督责任考核办法》。在考核办法中细化了目标任务和具体考核评分标准;明确在对各二级单位的年度考核中,集团党委将党风廉政建设责任制考核和各单位的年度绩效考核结合起来,党风廉政建设责任制得分直接进入单位年度经营责任书指标,并实行一票否决制度,只要发现并核实下属二级单位存在违反规定的情况,即取消该单位任何评优资格。
2、关于“进一步加强纪委落实党风廉政建设监督责任”的整改情况。
一是建立和健全二级企业纪委和纪检监察组织机构,配齐配强二级企业的纪检干部和专职纪检监察工作人员,不断落实党风廉政???设监督责任。按照整改任务的要求,对已经成立纪委的下属公司设立纪检监察室。对云南水务投资股份有限公司、云南城投置业股份有限公司2家公司的班子进行调整,分设了纪委书记,不再由党委书记兼任纪委书记,并配备了专职纪检监察人员,充实了纪检队伍。结合公司实际情况,对未设立党委的二级公司、项目指挥部进行整合,成立了机关纪委,为下一步开展工作打下良好基础。
二是加强对重点项目、重要部门和关键岗位等的监管,完善对个别项目负责的监管,有针对性的开展廉洁从业和警示教育工作,提高广大管理人员的廉洁自律意识。对昆明滇池国际会展中心建设项目、昆明理工大学津桥学院新校区建设项目,集团纪委在做好日常监督的基础上,通过派驻专职纪检监督干部,加强对重点建设项目的专项监督。通过在项目建设现场设立“云南城投集团纪检监察室联系信箱”,畅通职工群众的信访举报渠道。同时,与省检察院联合共建监督机制,共同成立相关工作协调领导小组,建立法制宣传和警示教育合作机制、联席会议制度和案件线索移送机制三个机制。有针对性的开展廉洁从业和警示教育工作。第一,抓住节日关键节点,印发了《关于元旦春节期间进一步加强作风建设的通知》、《关于五一端午期间加强廉洁自律工作的通知》、《关于重申端午节日期间加强廉洁自律工作的通知》,做到早提醒早预防;第二,结合当前“三严三实”和“忠诚干净担当”专题活动开展了专题警示教育活动。3月10日下午,组织集团领导、中层管理人员及各二级企业高管人员共计79人,前往云南省官渡监狱开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题警示教育活动。通过此次警示教育活动,大家纷纷表示要汲取深刻教训,引以为诫,不断提高自我约束能力和自我警示能力;第三,组织开展党风廉政建设专题讲座。5月28日,纪检监察室特邀省纪委纪检监察三室副厅级主任刀勇到集团公司作党风廉政建设专题教育讲座,集团公司领导,中层管理人员,各部室关键岗位人员,各二级企业高管人员及相关纪检监察人员共计109人参加了此次讲座。第四,打造企业廉洁文化软实力。结合去年开展的廉洁文化作品征集活动,汇集优秀格言警句、书法、绘画、漫画等作品,形成清风——云南城投廉洁文化作品集,发放给集团本部及各二级企业供其学习使用;第五,坚持廉洁教育日常化。一、二季度分别组织党员领导干部、关键岗位人员观看廉洁警示教育微电影,达到了很好的效果。第六,开展廉洁文化下基层、下工地活动,在重要办公场所、项目现场设置廉洁文化展板,不断提高广大管理人员的廉洁自律意识。
三是加强对下属企业纪检监察工作的业务指导,不断提升制度建设、队伍建设和业务培训,加大执纪监督问责的力度。集团制定了《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划实施细则》,拟定了《云南城投集团关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施办法》、《云南城投集团关于强化监督执纪问责为实现集团战略目标提供纪律保障的实施细则》(试行)。集团纪检监察室编印《廉洁从业制度汇编》和《廉洁从业手册》共计97项制度,下发给集团各级干部学习、查阅和使用。加强纪检监察工作的业务培训和指导。通过以会代训的形式,既部署安排工作,又加强业务的培训指导。2015年上半年,集团纪委召开了2次“六位一体”联席会议,传达学习了中央、省委、省纪委、省国资委纪委相关会议精神,相关部室通报了开展工作情况,安排部署了纪检监察工作及专??综合检查等工作。同时,加大了教育培训力度,2015年5月28日至29日,纪检监察室举办了纪检监察干部综合素质提升培训班,集团公司领导、各二级企业纪委书记、集团“六位一体”相关部室负责人以及二级企业负责纪检监察工作人员共计32人参加了培训。培训班分别邀请了省纪委纪检监察三室副厅级主任刀勇作《党风廉政建设和案件查办实务知识》讲座,省国资委纪委案件审查室王东主任作《以廉洁风险防控为重要抓手 全面打进国有企业惩防体系建设》的专题讲座。集团下属云滇会展公司、水务公司、一乘驾校、景洪城投分别就整合纪委监督资源、做好效能监察工作以及廉洁风险防控工作进行了交流汇报。各二级企业纪委书记、党总支书记、支部书记围绕如何做好纪检监察工作进行了研讨。此次培训主题突出、针对性强,对纪检干部现有的工作很有指导意义和帮助。
3、关于“加强对控股、参股企业的财务管控”的整改情况。
一是督促落实财务总监委派制度,完善财务监控体系,发挥财务监督作用。进一步梳理各下属公司财务负责人到位及履职情况,对财务负责人缺失的下属公司尽快派出财务人员,特别是混合所有制性质的参控股公司,已针对性地设置人选条件,采取内外部选聘,争取在最短时间内派驻到位、及时监控,防范财务风险。2015年集团财务管理部针对集团7家二级单位,针对性设置外派财务负责人岗位,在集团内外招聘,加强培训,目前已成功对国威生物、融智资本、鑫城保理、创业投资、瑞滇投资、三亚陵水项目、重庆超硅项目等公司和项目外派财务负责人,同时储备了数名外派财务人员人选,进一步加强了集团财务管控力度。
集团财务管理部正在研究全集团“大财务”团队的建设工作,将全集团财务人员纳入财务管理中心范围,采取统一管理,分级实施。第一步先落实财务总监层面的监管,目前正在全面梳理下属公司章程,对章程已明确财务总监由集团委派的要严格执行,对章程中没有约定相关内容的,要建议各公司董事会修改章程,从源头上理顺财务总监委派工作。
完善双线汇报制,使外派财务负责人与所在公司经营负责人对公司财务报告的真实性、完整性共同承担起责任,互相监督、互相制约。外派财务负责人既向总经理和本公司的董事会负责,同时也接受上级财务负责人的领导,形成双线汇报。
加强集团对下属公司领导层的管理,提高依法理财水平。依据《公司法》、《会计法》及其他法律法规,向受派单位负责人宣讲财务委派工作的重要性,增强其法律意识和法制观念,对干涉财务工作,特别对授意、指使、强令编造虚假会计信息等行为,必须严肃惩处。
针对财务自身工作以及在推动、监督业务工作方面,建立起一套财务综合评价体系,明确、适当的评价指标和评价标准。
二是建立健全财务管理制度,理顺集团与各下属公司的财务管理职责,明确各级财务管理部门的职责定位。在集团内推行统一的财务管理制度,界定集团与各子公司的财务管理职责和权利,对常规性的工作给出明确的规定和操作流程,规范集团内各级公司的财务管理工作,提高各子公司和集团整体的运用效率。目前正在梳理核算方面的业务流程,设计财务核算处理集中方案及配套制度,争取年内实现整个财务核算的统筹和管理。
集团财务管理部正在梳理财务管理制度,在《财务会计管理基本制度》《财务委派制度》等相关制度中进一步明确各级财务管理部门的职责定位,落实对外派财务人员管理工作,包括: 明确外派财务人员的基本要求、岗位职责; 实行财务负责人由集团直接委派,实行定期轮岗、加强外派财务人员的职业道德教育和专业培训,尝试外派财务人员薪酬由集团统发等措施;加强对外派财务人员日常工作的督导,对外派财务人员在重大事项报告、核算、预算、资金调配等工作中配合和执行情况形成月度(或季度)记录反馈机制,避免财务监管漏洞。
4、关于“加强内部审计力量,加大审计覆盖面”的整改情况。
一是积极招聘内部审计专业人员,配齐配强内部审计专业人员。
二是加强审计力度,逐渐加大审计覆盖面。2015年初对两家公司总经理离任进行了经济责任审计;3月启动了集团公司及其下属6家子公司内部控制自评价工作,于4月30日向省国资委及省财政厅上报了自评价报告;5月开始启动对整个集团(预计约110个核算主体)固定资产的专项审计,以全面梳理固定资产管理流程,及时发现资产管理中的薄弱环节,提升固定资产管理水平,确保资产安全、提高资产效能。目前审计现场工作已近尾声,预计于9月底前完成全部固定资产专项审计工作。
 
二、落实中央八项规定精神方面
1、关于“加强集团领导班子成员作风建设”的整改情况。
一是完善对基层企业的调研指导制度,改善调研的方式和方法,切实为基层解决实际问题。修订完善《中共云南省城市建设投资有限公司委员会领导干部定期深入基层调查研究制度》,不断完善对下属企业的调研指导,改善调研的方式方法,集团领导带头执行调研规定,加大随机调研力度,调研轻车简从,不搞层层陪同,不增加基层负担,注重解决实际问题。
二是不断改进和完善文风会风,畅通企业内部信息的沟通渠道。规范会议活动,建立健全会议审批和分类管理制度,提倡少开会、开短会、开解决问题的会,集团领导带头开短会、讲短话,不召开没有实质内容的会议。加强集团OA系统维护管理,畅通企业内部信息沟通渠道。
2、关于“加强集团领导班子成员思想政治和职业道德教育”的整改情况。
一是深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,加强领导干部思想政治教育,拓宽视野,敢于担当。强化理论学习,重点围绕习近平总书记系列重要讲话、聚焦习近平总书记在云南视察时的重要讲话精神、突出全国全省“两会”精神和高德荣先进事迹组织中心组理论学习,引导领导干部践行“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育要求,践行集团“正直、勤勉、健康向上,创新、高效、勇于承担”的核心价值观,做一名优秀的国有企业干部。
二是班子成员定期开展交心谈心活动,做到“三必谈”,及时了解班子成员思想动态,切实履行班长职责,管好班子,带好队伍。从思想上重视解决服务干部职工“一公里”的问题。进一步转变工作作风,集团领导带头深入开展个别走访,集团总部及时公布了反映意见的联系方式,设置了专题教育征求意见箱,开通了电子意见箱和专线电话,广泛深入的收集各方面、各领域对集团开展专题教育,推进企业发展的意见和建议。班子成员定期开展交心谈心活动,做到“三必谈”,找准找实存在的突出问题。
3、关于“进一步加强部门作风建设和管理,优化流程,提高工作效率”的整改情况。
一是通过强化和全面提升集团运营管理水平,建设服务型总部。继续强化管理提升工作,建立健全各项管理制度,严格按照制度规范执行,强化服务的规范性。以全面预算、投资管控、经营计划和考核管理为抓手,继续强化集团运营管理工作,按照集团年度预算目标及考核指标的要求,建立了年度经营计划报告体系及经营计划的月度快报体系。制定并印发实施《制度建设管理办法》,集团制度建设的规范化水平进一步得到提升。推进“管理下基层”工作,组织集团相关部门到下级单位进行工作调研和交流,促进工作沟通和了解,及时发现工作流程、效率上存在的不足和问题,并予以调整和优化。
二是结合集团《内部控制手册2014版》修订完善工作,组织集团各部室对相关业务和工作流程进行梳理及优化,目前《内部控制手册2014版》文本修订工作已经基本完成,正在进行相关审批。根据上年度内部控制自我评价工作情况,组织对相关缺陷进行了整改,同时有针对性地对内部控制管理设计和运行情况进行完善,相关工作方案已经制定、下发。
三是进一步加快文件流转,提高办事效率,强化部门协同,督促检查办理情况。结合《内部控制制度审阅意见》和《内部控制测评报告》的要求对集团文件收发、办理流程进行了梳理,并在新OA系统上线运行后对流程进行了固化。针对新OA运行过程中出现的收文处理和发文审批方面问题,总裁办公室及时会同软件厂商进行整改完善,并在系统中增加自由协同等模块,使办理事项能够更快速、灵活完成。目前,集团各项发文审批正常运行,内外部收文处理及时高效。集团在2015年1月总裁办公会上提出督办工作要作为2015年集团落实经济指标和工作任务的核心举措,要就督办机构、督办机制等拿出方案和具体实施计划。总裁办公室于2月拟定了集团督办工作制度(讨论稿),并上会讨论,待修改完善再次过会后执行。通过督办工作的实施,提高工作效率,确保集团年度经营目标、重点工作任务、会议决定和领导交办的工作能全面顺利高效的落实。
4、关于“进一步加强公务用车管理”的整改情况。
一是修订完善集团《车辆管理制度》,严格执行车辆使用审批规定,禁止公车私用。在2011年集团制度汇编的基础上,于2014年1月重新修订了《云南省城市建设投资集团有限公司公务用车管理办法》,对集团公务用车的管理部门、购买、使用、监督、处罚等进行了明确。2014年10月,集团委托第三方机构进行评估,在不低于评估值的基础上竞价处置了一批车龄长、车况差的公务用车,进一步节约了用车开支。车辆使用由集团公司总裁办公室根据业务需要统一调配。
二是定期、不定期对公车使用情况进行督查通报,按照“谁使用、谁负责”的原则,对违规行为,一经查实,坚决按照
规章制度严肃处理。针对集团公务用车管理办法中对严格车辆使用审批,定期、不定期对公车使用情况进行督查通报,违章处理等环节,总裁办将进行新一轮的修订和完善。
三、执行民主集中制和选人用人方面 
1、关于“严格执行“三重一大”决策制度,不断增强决策的针对性、科学性、时效性、原则性”的整改情况。
一是加大对决策事项的科学调研、法律风险评估,有效规避市场风险,维护国有资产安全和保值增值。集团公司董事会对决策程序、决策依据进行了认真梳理,强化了??大事项、重大投资决策的风险防控意识;集团公司董事会在法律、法规层级的法律规范中增加了重大事项、重大投资决策的法律风险评估流程,在董事会决议出具前,征询法务部门的意见,做到依法决策、严格执行;集团公司董事会加大了董事会决议的督办工作,由董事会办公室牵头,完成了2014年全年和2015年一季度董事会决议执行情况的跟踪和反馈情况调查,并形成了董事会决议执行情况报告,及时掌握重大决策的执行情况,进行法律风险评估,有效控制风险。
二是修订完善集团公司会议管理相关规定,进一步明确董事会、党委会、总裁会的决策内容,避免内容重叠交叉,重复决策,切实提高会议效率。集团公司董事会对集团会议制度进行了梳理和实施效果评估,进一步明确了董事会、党委会、总裁办公会、资金会的决策内容和决策流程,查缺补漏,建立了资金会的决策机制和议事规则,并完成了机构建立和制度建设的工作,待董事会审议通过后执行。
三是进一步完善决策机制,坚持集体领导,民主决策、科学决策,强化决策前酝酿准备工作,全面落实调查研究、征求意见、科学评估、集体讨论决定等制度,不断增强“三重一大”决策的针对性、科学性、时效性、原则性。集团涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用的相关事项,分层次地召开董事会、总裁办公会、党委会进行集体讨论决策,其中涉及干部任免事项的,集团党委通过召开党委书记办公会动议后,再严格按照《党政领导干部选拔任用条例》规定程序开展工作。
2、关于“进一步严格下属企业执行党委议事制度,不断加强党委议事制度的严肃性”的整改情况。
一是严格执行党委议事制度,进一步发挥党委参与重大决策的作用,优化党委参与决策的方式和程序,充分支持董事会、经营层依法决策。集团党委进一步修订完善了《云南城投集团党委会议事规则》,对党委会议事原则、议事范围、议事程序、议事纪律进行了明确和强调。
二是进一步加强领导班子建设,尤其是董事长、总经理不是党员的下属企业,坚决杜绝以董事会代替党委会、以总经理会代替党委会的现象。集团党委于3月初对各二级公司领导班子情况开展了调研。通过调研走访,将董事长、总经理不是党员的下属企业进行了梳理,掌握下属企业执行党委会议事制度的情况;重点针对主要负责人不是党员的企业以及其在执行制度过程中存在的问题发出了调研整改意见并提出了相关要求,要求各下属企业要严格执行《云南城投集团党委会议事规则》,坚决杜绝以董事会、总经理会代替党委会的现象。
3、关于“进一步规范选人用人工作,建立和改进领导干部轮岗交流制度和竞争选拔机制”的整改情况。
一是认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》,严格按程序选拔任用干部。修订完善了《集团干部选拔任用管理办法》,严格按照“好干部”标准、“三严三实”和“忠诚干净担当”要求,明确了注重选拔经过实践锻炼、有专业知识、法治素养好、依法办事能力强、善于领导经济工作的选人用人导向。在工作流程方面,严格执行省委组织部关于《干部选拔任用工作流程》,开展干部选拔任用全程纪实,并按照新的要求对2014年以来干部选拔任用工作资料开展补充完善工作。2015年2月,按照省委组织部关于拟提拔处级干部考察对象个人有关事项报告抽查核实的工作要求,对3名拟提拔干部开展了个人事项核实工作。
二是建立健全领导干部、重要部门、关键岗位人员轮岗交流制度,统筹做好同一岗位任职时间较长的领导干部的轮岗交流,从严监督管理干部。开展领导干部、关键岗位人员情况调研,按照省委组织部《关于做好干部交流工作的规定》,结合实际,拟订《云南城投集团领导干部轮岗交流管理制度》和《云南城投集团重要部门关键岗位人员轮岗交流管理办法》。
三是改进集团选人用人竞争选拔机制,建立干部培养机制,加强对年轻干部的教育和管理,树立正确的用人导向。为建立和完善适应现代企业制度要求的选人用人机制,畅通人才职业发展通道,优化干部队伍结构,着力建设一支结构优、数量足、素质高的后备干部队伍,培养选拔出一批勇于开拓创新、敢于担当责任,品德优、作风正、实绩突出、有发展潜力的核心管理人才,按照省委组织部《加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作实施意见》精神,制定《云南城投集团后备干部管理办法》,明确后备干部将在全集团范围内进行选拔,在各单位民主推荐的基础上,通过组织考察相关程序,确定最终的后备干部名单,进入集团后备干部人才库。
4、关于“进一步加强对职业经理人的管理和监督,积极探索对职业经理人的有效管理途径”的整改情况。
一是进一步健全完善人事档案管理制度,尤其加强职业经理人人事档案管理,进一步提高档案管理人员的专业水平和综合素质,进一步规范人事档案管理。对原《云南省城市建设投资有限公司人事档案管理办法及流程》进行修订,补充制定职业经理人人事档案管理相关规定,明确职业经理人人事档案的建立、管理、监督、检查责任。
二是建立健全职业经理人聘任管理制度,完善对职业经理人的激励约束机制,把好招聘入口关,实行聘期制,加强监督管理,控制选人用人成本和风险。梳理集团现有职业经理人基本情况,对《云南省城市建设投资有限公司职业经理人管理办法》进行修订,重点加强职业经理人的考核激励约束管理。
5、关于“进一步加强集团人力资源管理,为集团的快速发展和各业务板块的发展提供人才支撑”的整改情况。
一是根据集团发展战略,制定集团人力资源总体规划,完善人力资源管理各项制度、流程建设,强化集团人力资源统筹管理。召开了集团人力资源管理工作会议,按计划开展集团人力资源结构数据统计与分析工作,近期将开展集团人力资源调研;在盘点现有人才结构的基础上,根据集团发展战略拟定人力资源规划,强化统筹管理能力。为规范人力资源规划制定工作,拟定《云南省城市建设投资集团有限公司人力资源规划管理制度》(征求意见稿),并下发至下属单位征集反馈意见和建议,同时将根据集团战略修编结果,于近期组织制定集团人力资源规划。
二是加大中高端市场专业人才、管理人才的引进力度,优化现有人力资源配置,持续优化集团人才队伍结构。召开了集团人力资源工作会议,在盘点现有人才结构的基础上,要求用人单位根据业务特点,结合2015年度人力资源预算,梳理岗位需求特别是中、高端人才需求情况,拟定年度人力资源计划、招聘计划。于2015年3月全面启动集团春季招聘工作, 汇总集团各部室、各下属单位2015年度用人计划及春季招聘需求情况,发布内、外部招聘通知和广告,并???据相关规定和要求开展内、外部招聘工作,现正在办理相关录用手续。
三是加强现有人才队伍的培养和使用,强化业务培训、技能培训,开放员工发展通道,鼓励人才上挂下派,充分发挥集团人力资源协同效应。根据人力资源规划,按照培训管理办法规定,结合业务实际需要,按计划分层分类施训。拓宽员工发展通道,鼓励员工机关基层双向交流。集团已收集整理相关培训需求,并按计划分层分类实施培训。截止目前已组织实施完成2015年度高级行政管理人员培训班、人力资源系统招聘专题培训、党风廉政专题教育和纪检监察综合业务培训班等相关培训,同时根据人才培养需要多次组织业务骨干外出参加职业技能培训。
四是优化人才管理机制,抓住集团三项制度改革的有利时机,加速推进建设公平、公正、科学、高效的人才管理新机制,加快推进建设科学合理的管理职务和技术职务两条晋升通道,逐步形成基于效率配置,基于能力选拔任用,基于业绩考核评价,基于贡献分配的人才队伍管理新机制。正在修订员工职级管理办法,建立健全员工职业发展双向通道,建立健全员工职位职级管理体系,建立健全员工业绩评价数据库,为干部任免、薪酬分配提??依据。
五是制定科学合理的人才计划,加快推进建设科学合理的管理职务和技术职务两条晋升通道,逐步形成基于效率配置,基于能力选拔任用,基于业绩考核评价,基于贡献分配的人才队伍管理新机制。强化后备干部的选拔培养,建立健全培养锻炼、适时使用、定期调整、有进有出的后备干部工作机制,逐步形成一支政治素质好、业务能力强、德才兼备的后备干部队伍,为各级领导班子建设提供充足的干部储备和人才支撑。从2015年起实施集团“1250”人才工程建设,即:着重培养10名集团高管后备干部,20名集团中层正职后备干部,50名集团中层副职后备干部。制定《云南城投集团“1250”人才工程建设工作方案》,主要面向集团各部门、下属各全资(控股)公司和项目指挥部,按照“德才兼备、优中选强”的原则,选拔一批经过艰苦复杂岗位磨练、实践证明优秀、具有发展潜力的干部人才进行重点锻炼培养,进入后备干部库。提拔使用干部,原则上就从后备干部队伍中产生。
 
四、其他方面
1、关于“加强董事会建设,完善外部董事配置”的整改情况。
重点健全完善董事会相关制度,积极推进增补外部董事事宜。根据《公司法》、《公司章程》,集团外部董事是由股东推荐,股东会选举产生。集团积极与省国资委管理部门进行汇报,提出增补的需求,目前我公司增补2名外部董事事宜,已纳入省国资委对全省省属企业外部董事增补的整体安排计划中,待省国资委完成外部董事的筛选、培训和委派后,将及时完成增补工作。
2、关于“优化集团组织架构,加强集团管控”的整改情况。
一是研究制定集团“十三五”发展规划,强化集团管控顶层设计。积极筹划“十三五”发展规划的研究制定工作,本着求真、务实的研究制定目标,经过多方的方案比选,最终选定了“正略钧策咨询公司”对集团公司和重要子公司云南城投置业股份公司进行“十三五”战略规划修编和编制工作;城投置业“十三五”战略规划中期成果已于2015年3月31日向集团公司和城投置业公司进行汇报和讨论;4月1日咨询机构已正式进驻集团公司,启动“十三五”战略规划修编工作,目前正在推进过程中,预计4月底能完成“十三五”发展规划初期编制工作。
二是进一步完善下属企业法人治理结构,完善董事会议事规则,进一步加强对下属企业的日常监督和控制。集团对下属5家企业的董事会建设、董事、监事和法定代表人完成了会议研究和调整决定,目前已完成了法律手续的变更工作,下属企业法人治理结构更加合理,更能满足运营、决策和风险防控的需要;集团董事会对下属企业的股东会、董事会进行了统筹,专门下发文件,明确和规范了下属企业的股东会、董事会的召开;集团董事会对集团公司的《董事会议事规则》进行梳理和实施效果评估,进一步明确了董事会、党委会、总裁办公会、资金会的决策内容和决策流程,完成了董事会议事规则的修编工作,待年度董事会审议通过后执行。
3、关于“加强集团财务管理、融资管理和风险管理,努力降低集团资产负债率”的整改情况。
一是建立健全财务管控制度,探索建立财务公司,提高资金使用效率。集团已围绕资金管理制定了《资金集中管理制度》、《财务风险管理办法》、《资金支出管理办法》、《内部资金调剂管理办法》、《到期银行债务信息报告及预警管理办法》、《公务卡管理办法》和《集团备用金管理办法》等管理制度和办法。近期正在制订并提交总裁会审议《资金运营管理制度》、《财务信息系统管理办法》、《NC系统使用授权管理实施办法》、《关于到期银行债务信息报告及预警管理办法》、《资金计划管理办法》、《资金运营管理系统核算手册》、《资金中心成员单位资金运营考核分配手册》等办法,进一步加强资金管控。
探索全集团财务体系改革方案,用三年时间搭建基础业务中心、价值服务中心和资金中心,其中资金中心逐步转型为财务公司,计划2015年启动财务公司建设工作,2016年在条件具备的情况下正式成立财务公司。资金中心建设工作即是成立财务公司的首要步骤和措施。2015年,分四步推进资金中心建设工作。第一步,全面推进银企直联,加大推进与现有合作银行10-12家的银企直联工作。第二步,实现支付功能与信贷管理,对已完成银企直联的银行实现支付功能上线。第三步,分批实现部份资金归集,力争在年底前完成4家银行的资金池建设。第四步,内部资金调剂和理财,6月底资金计划设计模版在用友NC中进行上线测试与调整。截止6月底,已实现银企直联银行11家,实现动态监管查询总计180户。NC系统资金支付功能与信贷管理模块上线。实现4家银行的资金归集。
二是加强金融创新,拓宽融资渠道,建立健全风险管控制度。2014年集团通过基金方式取得资金93.7亿元。通过与华夏总行合作,发起设立总投资规模45.2亿元的“云南梦之南酒店产业投资基金”;通过与建总行合作,取得城镇化基金150亿元的授信批复,发起设立首期规模60亿元“彩云之南城镇化发展基金”。现阶段,集团仍在积极筹备多支产业基金,通过基金的设立,有效提高公司资产使用效率。2014年集团成功发行短期融资券4亿元、中期票据13亿元、私募债40.5亿元、企业债7亿元。
2015年1-6月,集团成功发行永续债10亿元、私募债13亿元、短融10亿元。永续债的成功发行,有效降低集团的资产负债率,改善了财务状况。基于集团良好的资信条件及极高的诚信度,截止目前,集团已在银行间市场交易商协会成功注册永续债20亿元、短融40亿元,中期票据注册发行33亿元,私募债注册发行70亿元,拟注册发行超短融20亿元。2015年1-6月通过保险资金的引入,进一步提升了集团在资本市场的形象;成功获得国开行牵头的50亿元银团贷款项目,有限降低了集团融资利率,优化了负债结构。
截止2015年6月30日集团资产规模已达到969.74亿元,综合实力较强,集团在发展中积累了丰富的财务资源,具备较多的融资渠道和较强的融资能力。拥有良好的资信条件,与众多金融机构建立了良好、长久的合作关系。集团将过去与各大金融机构分行的合作模式积极主动提升为建立与总行的直接和全面合作的关系。目前,已与建设银行、华夏银行、南京银行、民生银行、平安银行等金融机构实现总对总战略合作格局。债券融资渠道畅通,有效优化了集团资产负债结构,降低了融资成本。
有效建立健全风险管控制度,有效加强集团对内、对外担保管理。在集团2014年原有《融资管理办法》、《担保管理办法》的基础上再次修订完善了集团担保管理制度及融资管理制度。严格按照“三重一大”事项要求,在日常业务中认真、严格执行管理制度,??正做到风险防范。
4、关于“提高实体经济盈利能力”的整改情况。
创新激励约束机制,深入推进绩效薪酬改革,完善业绩考核和收入分配机制,探索建立股权激励机制,加强盈利目标实现的保障机制。已完成集团下属单位绩效薪酬改革机制设计,并以年度目标责任书形式进行落实;收入、利润等主要经济指标完成情况与企业领导人员薪酬分配、干部任免、奖惩措施直接挂钩;鼓励条件成熟的下属单位开展股权激励试点工作。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向集团公司纪检监察室反映。联系单位:云南城投集团纪委;联系电话:0871-63536269;电子邮箱:ynctjw@163.com。
 
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